Правовые основания
Проверка договоров, документов, контроль сроков репатриации выручки.
Защита клиентов: валютный контроль и Detrac Recovery
Информация, новости и партнёры для возврата средств и борьбы с мошенниками.
AML/CFT
За 10 лет выплачено $1,23 млрд компенсаций
Что такое валютный контроль
Комплекс правил и процедур для законных валютных операций, защиты клиентов и соответствия требованиям регуляторов.
Риски и фрод
Отслеживание мошенничества, дробление платежей, подмена бенефициара.
Оспаривание
Процедура, которая помогает вернуть средства.
Аналитическая панель: глобальные графики и индикаторы.
Визуализация платежной карты и динамики транзакций.
Новости и аналитика
Короткая лента по мониторингу транзакций, регуляторике и возвратам средств.
Европейские банки усилили проверки исходящих переводов
Риски дробления платежей и подмены бенефициара стали триггерами дополнительной верификации.
Колл-центры под видом службы безопасности банка
Проверяйте номер банка и никогда не диктуйте коды.
Detrac Recovery: что прикладывать к заявлению
Подтверждения оплат, переписка, договоры и инвойсы повышают шансы на возврат.
Инвестиционные скамы
Осторожно с удалённым доступом и навязчивыми звонками.
Реестр отмеченных мошенничеством
Примеры интерфейса с вымышленными названиями компаний. Используйте форму ниже, чтобы проверить ваш кейс.
Юридические компании
| Название | Страна | Признаки | Статус | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| LexNova Consulting | Латвия | Предоплата и исчезновение, нет офиса | подтверждён фрод | 08.2025 | |
| Baltic Juris Shield | Литва | Договор без реквизитов, звонки с VoIP | высокий риск | 07.2025 | |
| KazLegal Prime | Казахстан | Гарантированный возврат за 48 часов | подтверждён фрод | 06.2025 | |
| Vistula Trust Law | Польша | Отсутствует лицензия, фальшивые отзывы | подозрение | 05.2025 | |
| NordLex Capital Recovery | Латвия | Требование копии карты и PIN | подтверждён фрод | 05.2025 |
Брокерские/инвест-площадки
| Название | Страна | Признаки | Статус | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| KaspiProfit | Казахстан | Фейковые доходы | подтверждён фрод | 08.2025 | |
| BluePeak Markets | Великобритания | Вывод только после «налога» | высокий риск | 08.2025 | |
| Aurora Capital Trade | Эстония | Доход 5% в неделю, скрытые комиссии | подтверждён фрод | 07.2024 | |
| NordWave Invest | Латвия | Фейковая поддержка в мессенджере | подозрение | 06.2025 | |
| SteppeTrade Global | Казахстан | Просит seed-фразу от кошелька | подтверждён фрод | 06.2024 | |
| Zenith Crypto Brokers | ОАЭ | Скрытая юр.информация, домен-клон | высокий риск | 05.2024 | |
| Atlas Prime Markets | Польша | Агрессивные звонки, «безопасный счёт» | подтверждён фрод | 05.2024 | |
| Quantum Trade Hub | Литва | Демо-доходы подменяют реальные | подозрение | 04.2024 | |
| KazAtomProm | Казахстан | Инвистицонное мошенничество | подтверждён фрод | 04.2023 |